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職稱 姓名
董事長 李明順
董事 陳有諒
董事 李威龍
董事 劉敬村
獨立董事 江朝川
獨立董事 謝玉田
獨立董事 周俊融

 

 

董事會重要決議事項(議程內容分年度更新)

日期 決議事項
110.03.10
  1. 討論將本公司出租之不動產廠房轉列投資性不動產案
  2. 討論會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案。
  3. 討論本公司109年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
  4. 討論109年度虧損撥補案。
  5. 討論分派本公司董事、監察人及員工酬勞案。
  6. 討論訂定本公司110年度營運計劃案。
  7. 討論本公司108年度內部控制制度聲明書案。
  8. 討論向台企銀申請短期綜合授信額度乙案。
  9. 討論向台企銀申請短期綜合授信額度乙案。
  10. 討論境外子公司Oasis Investments Holdings Ltd.擬向台灣企銀申請外幣借款額度，並由本公司為子公司Oasis Investments Holdings Ltd.提供背書保證乙案。
  11. 討論追認向台企銀申請經濟部振興資金貸款乙案。
  12. 討論向華銀申請短期綜合授信額度乙案。
  13. 討論本公司「董事會績效評估辦法」，擬不提股東常會報告案。
  14. 討論本公司擬規範110年度股東常會受理百分一以上股東提案期間及處所案。
  15. 討論召開本公司109年度股東常會時間、地點及相關議案內容案。
110.05.12
  1. 討論勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案。
  2. 本公司擬向第一銀行申請短期綜合授信額度乙案（舊案續約）。
  3. 討論展延銘瓷雷射微加工技術(股)公司資金貸與新台幣700萬元案。
  4. 討論資金貸與洲磊科技(股)公司新台幣100萬元案。