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職稱 姓名
董事長 李明順
董事 陳有諒
董事 李威龍
董事 劉敬村
獨立董事 江朝川
獨立董事 謝玉田
獨立董事 周俊融

 

 

董事會重要決議事項(議程內容分年度更新)

日期 決議事項
114.03.15
  1. 出具113年度內部控制自行評估結果之「內部控制制度聲明書」案。
  2. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
  3. 本公司擬向台灣中小企業銀行申請【短期綜合授信額度】(包含短期擔保放款、國內外信用狀)續約案。
  4. 修正本公司「公司章程」部分條文案。
  5. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。
  6. 113年度虧損撥補案。
  7. 擬分派本公司員工酬勞及董事酬勞案。
  8. 本公司114年核准簽證會計師提供之非確信服務案。
  9. 113年度及114年度簽證會計師獨立性評估及查帳公費案。
  10. 全面改選董事案。
  11. 解除新任董事及其代表人競業限制案。
  12. 擬定114年股東常會召開事宜案。
  13. 修正本公司「公司章程」部分條文案。
114.05.02
  1. 本公司114年度第一季合併財務報表案。
  2. 提名本公司第18屆董事及獨立董事候選人案。
  3. 解除新任董事有關競業禁止之限制案。