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重大訊息公告
重大訊息

李洲科技股份有限公司已於2004年12月2日正式於中華民國證卷櫃檯買賣中心掛牌上櫃(股票代號:3066),
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公司治理及社會責任
項次 項目 檔案連結
1 公司章程
2 股東會議事規則
3 董事會議事規則
4 董監選舉辦法
5 取得或處分資產處理程序(包含衍生性商品交易)
6 資金貸與他人作業辦法
7 背書保證作業辦法
8 薪資報酬委員會組織規程
9 股權結構
10 防範內線交易之管理作業程序
 
董事會資料
開會日期 重要決議事項
99.03.26 1.討論修訂公司章程案。
2.董事及監察人改選案,並同時為新任董事解除競業行為禁止
3.討論召開本公司九十九年度股東常會時間及地點
4.本公司九十九年度股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及受理處所
5.討論本公司九十九年度股東常會相關議案內容
99.04.29 1.本公司九十八年度財務報表暨營業報告書
2.本公司九十八年度合併財務報告
3.九十八年度虧損撥補案
4.討論本公司九十八年度內部控制制度聲明書
5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
7.獨立董事被提名人資格條件審查案
8.修訂公司章程部分條文
9.討論本公司九十九年度股東常會相關議案內容
10.本公司向銀行申請短期放款額度乙案
11.向銀行申請短期綜合授信額度乙案
12.為子公司提供背書保證乙案
13.討論參與洲磊科技股份有限公司私募普通股案
99.06.28 1.選舉董事長案。
2.向銀行申請短期綜合授信額度(包含短期放款、國內外信用狀)案。
3.向銀行申請短期綜合授信額度(包含短期放款、國內外信用狀)案。
4.討論處分福陞科技股份有限公司股權案。
99.08.23 1.九十九年上半年度財務報告及合併財務報告。
2.修訂本公司內部控制制度部分作業案。
99.09.10 1.討論參與洲磊科技股份有限公司99年私募無擔保轉換公司債案。
2.指派擔任洲磊科技股份有限公司之法人代表。
99.11.26 1.討論本公司100年度稽核計劃。
2.增訂內部控制制度。
3.向銀行申請應收保證款項額度(開立Stand-by LC之額度)案。
4.討論處分景懋光電股份有限公司股權案。
100.03.24 1.訂定本公司100年度營運計劃(預算)案。
2.討論召開本公司100年度股東常會時間及地點案。
3.討論本公司100年度股東常會受理股東提案期間及受理處所案。
4.討論本公司100年度股東常會相關議案內容案。
5.討論本公司向**銀行申請短期綜合授信額度(包含短期放款、國內外信用狀)案。
6.討論本公司向**銀行申請短期綜合授信額度(包含短期放款、國內外信用狀)案。
7.討論本公司向**銀行申請短期放款額度案。
100.04.28 1.討論本公司九十九年度財務報表暨營業報告書案。
2.討論本公司九十九年度合併財務報告案。
3.討論九十九年度盈虧撥補案。
4.討論本公司九十九年度內部控制制度聲明書案。
5.討論本公司私募普通股案。
6.討論本公司100年度股東常會相關議案內容案。
100.05.12 1.討論補選一席監察人案。
2.討論本公司100年度股東常會相關議案內容案。
100.06.28 1.私募現金增資發行普通股10,000,000股。
2.向**銀行申請短期綜合授信額度。
3.向**銀行申請短期綜合授信額度。
4.向**銀行申請應收保證款項額度(開立Stand-by LC之額度),以便為大陸子公司提供RMB融資擔保。
5.向**銀行申請短期綜合授信額度、出口押匯額度、金融商品交易額度。
6.境外子公司擬向**銀行申請短期授信額度,並由本公司為境外子公司提供背書保證。
100.08.29 1.100年上半年度財務報告及合併財務報告。
2.會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案。
3.稽核主管任用案。
101.06.15 1.討論修改公司章程部分條文案。
2.討論修改股東會議事規則部分條文案。
3.討論修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
102.06.21 1.討論修改「背書保證作業程序」部分條文案。
2.討論修改「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.討論修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
103.06.06 1.討論減資彌補虧損案。
2.討論私募普通股案。
3.討論修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 
內部稽核組織及運作
本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,以促進公司之營運績效。
本公司稽核室設置適量的內部稽核人員,稽核人員除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。
本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,制定「李洲科技股份有限公司內部控制制度」及「李洲科技股份有限公司內部稽核制度」,作為內部稽核執行依歸,稽核室每年制訂年度稽核計劃,藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,稽核室每年依規定覆核公司各單位之自行檢查報告,併同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中,年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定在公開資訊觀測站中完成申報。
 
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